Lavó más de 2 millones y fue sentenciada a 52 meses de prisión.
Por PF Staff
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Newport News, VA. – Una investigación realizada por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) Norfolk y la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS, por sus siglas en inglés) llevó a un abogado de Virginia a una prisión federal durante más de cuatro años por fraude fiscal.
Nosuk Kim, de 61 años, de Newport News, fue sentenciada a 52 meses de prisión el 5 de enero y se le ordenó pagar una multa de $200,000 por evadir la evaluación de sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2015 y 2016.
Según la investigación conjunta, Kim fue anteriormente abogada licenciada, juez suplente y miembro del comité disciplinario del Colegio de Abogados del Estado de Virginia. Mientras se desempeñaba en estas funciones, ella y su esposo lavaron más de $2.2 millones en ganancias de fraude a través de una entidad en China y su cuenta de fideicomiso de abogado.
“Nosuk Kim priorizó su propia codicia sobre sus puestos de confianza pública como abogada, juez suplente y miembro del comité disciplinario del Colegio de Abogados del Estado de Virginia”, dijo Derek W. Gordon, agente especial interino a cargo de HSI Washington, D.C. “Al hacerlo, violó el bienestar del público que había jurado proteger al robarles casi $900,000 en ingresos fiscales perdidos. HSI trabaja incansablemente con nuestras organizaciones socias de aplicación de la ley para responsabilizar a estos delincuentes por sus acciones”.
Kim usó los fondos lavados para pagar una línea de crédito con garantía hipotecaria en la casa de su familia y para comprar otras inversiones inmobiliarias.
Los fondos lavados fueron ganancias del extenso plan de fraude de adquisiciones de su esposo, Beyung Kim, que involucró más de $7 millones en contratos gubernamentales. Beyung Kim, fue procesada previamente y sentenciada a 58 meses de prisión en agosto de 2021.
A pesar de lavar aproximadamente $970,000 de ingresos imponibles en 2015 y aproximadamente $1, 250,000 de ingresos imponibles en 2016, la acusada no declaró ninguno de estos ingresos en sus impuestos federales sobre la renta para esos años fiscales, según la investigación conjunta de HSI y DCIS. Como resultado de su fraude fiscal, la acusada causó aproximadamente $868,924.54 en ingresos fiscales perdidos a los Estados Unidos.
Attorney in federal prison for tax fraud
An investigation conducted by Homeland Security Investigations (HSI) Norfolk and the Department of Defense Office of Inspector General, Defense Criminal Investigative Service (DCIS) landed a Virginia attorney in federal prison for more than four years for tax fraud. Nosuk Kim, 61, of Newport News, was sentenced to 52 months in prison Jan. 5 and ordered to pay a $200,000 fine for evading the assessment of her 2015- and 2016-income tax returns.
According to the joint investigation, Kim was formerly a licensed attorney, substitute judge, and member of the disciplinary committee for the Virginia State Bar. While serving in these capacities, she and her husband laundered more than $2.2 million in fraud proceeds through an entity in China and her attorney-trust account.
“Nosuk Kim prioritized her own greed over her positions of public trust as an attorney, substitute judge, and member of the disciplinary committee for the Virginia State Bar,” said Derek W. Gordon, acting special agent in charge of HSI Washington, D.C. “In doing so, she violated the well-being of the public she had sworn to protect by stealing almost $900,000 from them in lost tax revenue. HSI works tirelessly with our partner law enforcement organizations to hold such criminals accountable for their actions.”
Kim used the laundered funds to pay down a home equity line of credit on her family’s home and to purchase other real estate investments.
The laundered funds were proceeds of her husband, Beyung Kim’s extensive procurement fraud scheme involving more than $7 million in government contracts. Beyung Kim, was previously prosecuted and sentenced to 58 months in prison in August 2021.
Despite laundering approximately $970,000 of taxable income in 2015 and approximately $1,250,000 of taxable income in 2016, the defendant did not report any of this income on her federal income taxes for those tax years, according to the joint HSI, DCIS investigation. As a result of her tax fraud, the defendant caused approximately $868,924.54 in lost tax revenue to the United States.