Enviaba dinero y ocultaba la identidad de las personas.
Por PF Staff
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Nogales, AZ. – Un hombre de nacionalidad mexicana ha sido acusado de lavado de dinero según una investigación de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Nogales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU.
Marco Antonio Martínez Sánchez, ciudadano de México, fue acusado el 21 de marzo en el Tribunal Superior del Condado de Santa Cruz.
Como se alega en la información, Sánchez está acusado de cometer lavado de dinero en segundo grado y manejar ilegalmente una empresa entre el 29 de diciembre de 2017 y el 12 de julio de 2018.
Depositó $172,423 en una cuenta de Wells Fargo Bank para ocultar la identidad real de personas que reciben los depósitos.
La fiscal general adjunta, Sabrina Lochner, está procesando este caso.
Todos los acusados se presumen inocentes hasta que sean condenados en un tribunal de justicia.
HSI es una dirección de ICE y el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés), responsable de investigar amenazas y delitos transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales. La fuerza laboral de HSI de más de 10,400 empleados consta de más de 7,100 agentes especiales asignados a 220 ciudades en los Estados Unidos y 80 ubicaciones en el extranjero en 53 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial de investigación más grande del DHS en el extranjero y una de las huellas internacionales más grandes en la aplicación de la ley de EE. UU.
Charged for money laundering
A local area man has been charged by information for laundering money pursuant to a U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) Nogales office probe.
Marco Antonio Martinez Sanchez, a citizen of Mexico, was charged March 21, in the Santa Cruz County Superior Court.
As alleged in the information, Sanchez is accused of committing Second Degree Money Laundering and Illegally Conducting an Enterprise between Dec. 29, 2017, and July 12, 2018, by depositing $172,423 into a Wells Fargo Bank account in order to conceal the identity of actual persons receiving the deposits.
Assistant Attorney General Sabrina Lochner is prosecuting this case.
All defendants are presumed innocent until convicted in a court of law.
HSI is a directorate of ICE and the principal investigative arm of the U.S. Department of Homeland Security (DHS), responsible for investigating transnational crime and threats, specifically those criminal organizations that exploit the global infrastructure through which international trade, travel, and finance move. HSI’s workforce of over 10,400 employees consists of more than 7,100 special agents assigned to 220 cities throughout the United States, and 80 overseas locations in 53 countries. HSI’s international presence represents DHS’s largest investigative law enforcement presence abroad and one of the largest international footprints in U.S. law enforcement.