Ayudaba a restauranteros a evadir impuestos y manejar efectivo.
Por PF Staff
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Rock Springs, Wyo. – Un contador público certificado que ejerce en Wyoming, fue sentenciado por el juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Alan B. Johnson a 120 días de prisión, seguido de un año de libertad supervisada por ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos falsas presentadas con el Servicio de Impuestos Internos.
El caso fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal (IRS-CI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la División de Investigaciones Criminales (DCI) y fue procesado por la Fiscal Federal Auxiliar Stephanie I. Sprecher.
Paul Edman, de 53 años, se declaró culpable en marzo de 2021.
En febrero de 2017, agentes de IRS-CI, HSI y DCI entrevistaron a Edman sobre varios de sus clientes, que son propietarios de restaurantes locales y se cree que están suprimiendo las ventas en efectivo. Después de una investigación exhaustiva, que incluyó el uso de un gran jurado y entrevistas, el gobierno determinó que Edman había asesorado deliberadamente a los propietarios de restaurantes en la preparación del Formulario 1040 del Servicio de Impuestos Internos para el año calendario 2014, sabiendo que el Formulario 1040 era falso.
Edman hizo ajustes significativos en los gastos personales y comerciales relacionados con los restaurantes familiares para reducir su factura de impuestos, que ascendió a casi $645,000. Recomendó formas, a través del correo electrónico, en las que podrían deducir los gastos de una manera que no se destacaría en una auditoría. Esta comunicación fue fácilmente rastreada y demostró que Edman proporcionó deliberadamente el consejo en un esfuerzo por defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, Edman redujo el monto de la factura de impuestos de su cliente en $72,000 y luego firmó y presentó la declaración de impuestos electrónicamente.
HSI es una dirección de ICE, responsable de investigar el crimen y las amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales. La fuerza laboral de HSI de más de 10,400 empleados consiste en más de 7,100 agentes especiales asignados a 220 ciudades en los Estados Unidos y 80 ubicaciones en el extranjero en 53 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia policial investigadora más grande del DHS en el extranjero y una de las huellas internacionales más importantes en la aplicación de la ley de EE. UU. Para denunciar un delito, llame al 866-347-2423

CPA prepared false income tax return
A Certified Public Accountant practicing in Wyoming, was sentenced by U.S. District Court Judge Alan B. Johnson to 120 days of imprisonment, followed by one year of supervised release for aiding and assisting in the preparation of false tax returns filed with Internal Revenue Service.
The case was investigated by the Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI), Homeland Security Investigations (HSI) and the Division of Criminal Investigations (DCI) and was prosecuted by Assistant United States Attorney Stephanie I. Sprecher.
Paul Edman, 53, plead guilty in March 2021.
In February 2017, agents from IRS-CI, HSI and the DCI, interviewed Edman about several of his clients, who are local restaurant owners and were believed to be suppressing cash sales. After a thorough investigation, including the use of a grand jury and interviews, the government determined Edman had willfully counseled the restaurant owners in the preparation of Internal Revenue Service Form 1040 for calendar year 2014, knowing that Form 1040 was false.
Edman made significant adjustments to both personal and business expenses related to the family-owned restaurants to reduce their tax bill, which totaled nearly $645,000. He recommended ways, via email, in which they could deduct expenses in a fashion that would not stand out in an audit. This communication was easily traced and proved that Edman willfully provided the advice in an effort to defraud the United States government. Ultimately, Edman reduced the amount of his client’s tax bill by $72,000 and then signed and filed the tax return electronically.
HSI is a directorate of ICE, responsible for investigating transnational crime and threats, specifically those criminal organizations that exploit the global infrastructure through which international trade, travel and finance move. HSI’s workforce of over 10,400 employees consists of more than 7,100 Special Agents assigned to 220 cities throughout the United States, and 80 overseas locations in 53 countries. HSI’s international presence represents DHS’s largest investigative law enforcement presence abroad and one of the largest international footprints in U.S. law enforcement. To report a crime, call 866-347-2423