3 años de prisión por conspirar para obtener un préstamo de más de $650 mil dólares.
Por PF Staff
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Los Ángeles, CA. – Un residente de Sunland fue sentenciado a 41 meses en una prisión federal por obtener fraudulentamente un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago de $650, 600 bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).
El caso es el resultado de una investigación realizada por el Grupo de Trabajo de Delitos Financieros El Camino Real de Los Ángeles de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), un grupo de trabajo de múltiples agencias compuesto por investigadores federales y estatales enfocados en delitos financieros en el área del sur de California; y la Oficina de Administración de Pequeñas Empresas del Inspector General.
Andranik Amiryan, de 42 años, fue sentenciado a última hora de la tarde del jueves por la jueza de distrito Dolly M. Gee, quien también le ordenó pagar 650.600 dólares en restitución. Amiryan se declaró culpable el 28 de abril de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.
Amiryan abrió una cuenta bancaria utilizando una identidad robada. Luego, haciéndose pasar por la víctima del robo de identidad, le dijo falsamente al banco que era el director ejecutivo de ACBA Technologies Inc., una empresa de software con sede en Northridge.
De hecho, ACBA existía solo como un caparazón corporativo. Los co-conspiradores de Amiryan acordaron transferir a esa cuenta $650,600 de los fondos de ayuda de la Ley CARES alegando falsamente que ACBA Technologies tenía una nómina mensual de más de $500,000 y adjuntando formularios de impuestos falsificados como respaldo. Una vez que el dinero estuvo en su cuenta, Amiryan escribió cheques a sus co-conspiradores y a otras compañías fantasmas que controlaba, retirando efectivamente aproximadamente $452,287 de los fondos antes de que el banco congelara la cuenta.
Amiryan ha estado bajo custodia federal desde septiembre de 2020, luego de su arresto por agentes especiales de HSI y socios encargados de hacer cumplir la ley. En el momento de su arresto, los agentes confiscaron $11,800 en efectivo que se encontraron en su chaqueta y poco después confiscaron más de $262,000 de las cuentas bancarias que controlaba. Como parte de su declaración de culpabilidad, Amiryan acordó perder esos activos, que valen casi $275,000.
El juez Gee describió como “despreciable” el robo de fondos públicos por parte de Amiryan que el Congreso pretendía ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia de COVID-19.
Commit Fraud with COVID Fund
A Sunland resident has been sentenced to 41 months in federal prison for fraudulently obtaining a $650,600 Paycheck Protection Program loan under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.
The case is the result of a probe by Homeland Security Investigations (HSI) Los Angeles’ El Camino Real Financial Crimes Task Force &mndash;a multi-agency task force comprised of federal and state investigators focused on financial crimes in the Southern California; and the Small Business Administration Office of Inspector General.
Andranik Amiryan, 42, was sentenced late Thursday afternoon by U.S. District Judge Dolly M. Gee, who also ordered him to pay $650,600 in restitution. Amiryan pleaded guilty on April 28 to one count of conspiracy to commit bank fraud.
Amiryan opened a bank account by using a stolen identity. Then, posing as the identity theft victim, he falsely told the bank that he was the CEO of ACBA Technologies Inc., a Northridge-based software company. In fact, ACBA existed only as a corporate shell. Amiryan’s co-conspirators arranged to wire into that account $650,600 of CARES Act relief funds by falsely claiming that ACBA Technologies had a monthly payroll of more than $500,000 and attaching forged tax forms as support. Once the money was in his account, Amiryan wrote checks to his co-conspirators and to other shell companies he controlled, effectively withdrawing approximately $452,287 of the funds before the bank froze the account.
Amiryan has been in federal custody since September 2020, following his arrest by HSI special agents and law enforcement partners. At the time of his arrest, agents seized $11,800 in cash found in his jacket, and soon afterward seized more than $262,000 from bank accounts he controlled. As part of his guilty plea, Amiryan agreed to forfeit those assets, which are worth nearly $275,000.
Judge Gee described as “despicable” Amiryan’s theft of public funds that were intended by Congress to help small businesses survive the COVID-19 pandemic.