Destaca también el lavado de dinero y delitos cibernéticos.
Por PF Staff
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Washington, DC. – En el año fiscal 2022, el departamento de Investigación Criminal del IRS inició más de 2,550 investigaciones criminales, identificó más de $31 mil millones de delitos tributarios y financieros y obtuvo un índice de condena del 90.6 por ciento en los casos aceptados para enjuiciamiento. El Informe anual del año fiscal 2022 de CI del IRS, publicado el jueves, detalla estas estadísticas, así como importantes asociaciones y acciones penales significativas del último año fiscal, que comenzó el 1ro de octubre de 2021 y finalizó el 30 de septiembre de 2022.
“Los casos que investigó el equipo de CI del IRS durante el último año fiscal afectan a varios continentes y requieren la cooperación de socios de todo el mundo. Esta es la razón por la que CI del IRS continúa consolidándose como la agencia de cumplimiento de ley preeminente que investiga delitos financieros a nivel mundial”, dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.
En el año fiscal 2022, el IRS-CI amplió las asociaciones con colegas del extranjero para ayudar a combatir los delitos tributarios y financieros a nivel mundial. Los agentes especiales de CI del IRS compartieron capacitaciones en países como Argentina, Alemania, Colombia y Palau acerca de temas que van desde el delito cibernético hasta la trata de personas. El CI del IRS de la Ciudad de México, luego de los cambios a la ley de México que permitieron la extradición de fugitivos fiscales, lanzó una iniciativa para identificar a los fugitivos que se habían fugado a México y países vecinos. Esta iniciativa resultó en la ubicación de 79 delincuentes prófugos y la captura de ocho durante el primer año.
CI del IRS se unió a Taskforce Kleptocapture en marzo de 2022 para atacar a los oligarcas rusos y otros evasores de multas. También trabajó con los jefes de cumplimiento de impuestos a nivel mundial para identificar posibles evasores de multas o activos multados como parte de una estrategia global para disuadir la agresión de Rusia. Hasta septiembre de 2022, la agencia había identificado a casi 50 personas y entidades para posibles multas relacionadas con el cumplimiento.
Los 2,077 agentes especiales de CI del IRS dedicaron aproximadamente el 70 por ciento de su tiempo a investigar delitos relacionados con impuestos como la evasión y el fraude tributario durante el año fiscal 2022, mientras que casi el 30 por ciento de su tiempo se dedicó a casos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Agentes especiales identificaron más de $31 mil millones de delitos tributarios y financieros, y la agencia decomisó activos valorados en aproximadamente $7 mil millones en el año fiscal 2022. CI del IRS es la única agencia federal de cumplimiento de la ley de EE. UU., que se enfoca 100 por ciento en investigaciones financieras.