$2.3 mil millones en criptomonedas virtuales, impuestos internacionales y otros.
Por PF Staff
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Washington. – El Servicio de Impuestos Internos publicó hoy el informe anual de la División de Investigación Criminal, destacando los éxitos de la agencia y las acciones de ejecución penal tomadas en el año fiscal 2020, la mayoría de las cuales ocurrieron durante el COVID-19. Un logro clave fue la identificación de más de $ 10 mil millones en fraude fiscal y otros delitos financieros.
“Los agentes especiales y el personal profesional que componen la Investigación Criminal continúan desempeñándose a un nivel increíblemente alto año tras año”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig. “Incluso frente a una pandemia mundial, la fuerza laboral de CI inició cerca de 1.600 investigaciones e identificó $ 2.3 mil millones en esquemas de fraude fiscal. Esto no es poca cosa durante un año desafiante, y su trabajo es fundamental para proteger a los contribuyentes y la integridad de nuestros impuestos. sistema.”
Los enfoques clave de CI en el año fiscal 2020 incluyeron el fraude relacionado con COVID-19, los delitos cibernéticos, con énfasis en las criptomonedas virtuales, las investigaciones fiscales tradicionales, la aplicación de impuestos internacionales, el impuesto sobre el empleo, el fraude de reembolsos y el robo de identidad relacionado con los impuestos.
En respuesta a los delitos relacionados con COVID-19, los agentes especiales de CI adaptaron rápidamente sus técnicas de investigación para iniciar casos en reclamaciones fraudulentas de Pagos de Impacto Económico, préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago y créditos fiscales reembolsables sobre la nómina de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus.
IRS Identifies $2.3 billion in tax fraud
The Internal Revenue Service released the Criminal Investigation Division’s annual report, highlighting the agency’s successes and criminal enforcement actions taken in fiscal year 2020, the majority of which occurred during COVID-19. A key achievement was the identification of over $10 billion in tax fraud and other financial crimes.
“The special agents and professional staff who make up Criminal Investigation continue to perform at an incredibly high-level year after year,” said IRS Commissioner Chuck Rettig. “Even in the face of a global pandemic, the CI workforce initiated nearly 1,600 investigations and identified $2.3 billion in tax fraud schemes. This is no small feat during a challenging year, and their work is critical to protecting taxpayers and the integrity of our tax system.”
Key focuses of CI in fiscal year 2020 included COVID-19 related fraud, cybercrimes, with an emphasis on virtual and cryptocurrencies, traditional tax investigations, international tax enforcement, employment tax, refund fraud and tax-related identity theft.
In response to COVID-19 related crimes, CI special agents quickly adapted their investigative techniques to initiate cases into fraudulent claims for Economic Impact Payments, Paycheck Protection Program loans, and refundable payroll tax credits from the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act.