Por PF Staff
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Phoenix, AZ. – Un hombre del área fue sentenciado el jueves a 48 meses de prisión y se le ordenó pagar más de $2.2 millones en restitución por obtener de manera fraudulenta millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) y Préstamos por Daños Económicos por Desastre. Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) con la asistencia de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y la Oficina Federal de Investigaciones.
James Theodore Polzin, de 48 años, de Gilbert, Arizona, se declaró culpable en octubre de 2021.
“Este acusado defraudó un programa destinado a ayudar a los estadounidenses trabajadores que se han visto afectados injustamente como resultado de esta desafiante y sin precedentes crisis de salud”, dijo Scott Brown, agente especial a cargo de HSI Phoenix.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (“CARES”) es una ley federal diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a los millones de estadounidenses que sufren económicamente debido a la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, incluidos los préstamos PPP.
Polzin presentó solicitudes de préstamo materialmente falsas que reclamaban empleados e ingresos inexistentes para las entidades comerciales que poseía y operaba. Desde abril de 2020 hasta agosto de 2020, Polzin solicitó préstamos por un total de más de $3,5 millones. Luego, Polzin usó una parte de las ganancias para su propio beneficio personal, que incluía la compra de un Porsche, una casa y esconder dinero en el extranjero.
Man sentenced to prison for PPP fraud
A local area man was sentenced Thursday to 48 months in prison and ordered to pay over $2.2 million in restitution for fraudulently obtaining millions of dollars in Paycheck Protection Program (PPP) loans and Economic Injury Disaster Loans. This case was investigated by U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigations (HSI) assisted by the Internal Revenue Service Criminal Investigation and the Federal Bureau of Investigation.
James Theodore Polzin, 48, of Gilbert, Arizona, pleaded guilty in October 2021.
“This defendant defrauded a program intended to assist hardworking Americans who have been unfairly impacted as a result of this unprecedented and challenging health crisis,” said Scott Brown, special agent in charge for HSI Phoenix.
The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES”) is a federal law designed to provide emergency financial assistance to the millions of Americans who are suffering financially due to the COVID-19 pandemic. One source of relief provided by the CARES Act was the authorization of forgivable loans to small businesses for job retention and certain other expenses, including PPP loans.
Polzin submitted materially false loan applications that claimed non-existent employees and revenues for business entities he owned and operated. From April 2020 to August 2020, Polzin applied for loans totaling over $3.5 million. Polzin then used a portion of the proceeds for his own personal benefit, which included purchasing a Porsche, a home, and stashing money offshore.